В Адыгее возбуждено уголовное дело об отмывании более 2 миллиардов рублей

Они были похищены у одного из банков и легализованы руководителями крупных частных компаний по переработке сельскохозяйственной продукции. По данным пресс-службы республиканского МВД, злоумышленники поручали перечислять деньги наемным бухгалтерам, которые о происхождении средств ничего не подозревали.


«Для этого они использовали открытые в том же кредитном учреждении счета контролируемых обществ с ограниченной ответственностью, а противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям. Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело. Обоим фигурантам следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К настоящему времени допрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, завершено несколько десятков обысков на территории Республики Адыгея, Краснодарского края и города Москвы. Изъята документация», - сообщил начальник пресс-службы республиканского МВД Байзет Гомлешко.

08.04.2021