Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность в Москве

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Пятеро участников группы нелегально оказывали разные услуги: открытие и ведение счетов юридических лиц, кассовое обслуживание и выдачу наличных за плату. За все время преступной деятельности они провели незаконные финансовые операции объемом более миллиарда рублей. Об этом рассказала заместитель начальника пресс-службы московского главка МВД Екатерина Гузь.

«Полицейскими проведено 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переписку об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы "Банк-Клиент"», - рассказала Екатерина Гузь.

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

07.05.2019