Теневые банкиры задержаны в Брянске

Теневые банкиры задержаны в Брянске. Они незаконно проводили различные финансовые операции и брали за это плату. В обороте у злоумышленников находилось более 800 миллионов рублей, а доход участников группы превысил 21 миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что для осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих организаций. Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги», - рассказала Ирина Волк.

Организатор незаконной деятельности заключен под стражу. 

14.05.2019