Нелегальные банкиры из Саратовской области обналичили около 1 миллиарда рублей

Нелегальные банкиры из Саратовской области обналичили около 1 миллиарда рублей. Они действовали через фирмы-однодневки. Впоследствии полученные от клиентов деньги злоумышленники переводили на счета других организаций, после чего их возвращали законным владельцам. Мошенники в свою очередь получали за эти услуги хорошие проценты. Подробности сообщили в областном главке МВД.

«За оказываемые услуги по обналичиванию подозреваемые получили доход в виде комиссии в сумме более 9 миллионов рублей. Общая сумма, которую удалось обналичить участникам группы, составляет около 1 миллиарда рублей. Сотрудниками полиции обнаружены и изъяты печати фиктивных организаций, финансовая и бухгалтерская документация и средства мобильной связи, используемые в процессе осуществления незаконной деятельности. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело», - сообщил представитель областного главка МВД Юлия Ермакова.