Подпольные банкиры стали фигурантами уголовного дела

Подпольные банкиры стали фигурантами уголовного дела. Они орудовали в Кабардино-Балкарии, а также в Ставропольском крае. Злоумышленники нелегально занимались обналичиванием и транзитом денег. Доход от преступного бизнеса превысил 19 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Создавая видимость коммерческой деятельности, фигуранты проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги. Общий «теневой» финансовый оборот преступного сообщества за период с 2016 года по 2017 год составил порядка 535 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

Лидер и один активный участник группы арестованы. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.