Нелегальные банкирам придется предстать перед судом в Москве

Нелегальные банкиры предстанут перед судом в Москве. Они незаконно проводили различные финансовые операции, получая за это плату от клиентов. На подпольном бизнесе злоумышленники «заработали» около 40 миллионов рублей, сообщили в столичном главке МВД.

«Участники группы совершали банковские операции по расчетным счетам фиктивных организаций, переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц без государственного контроля, а также без регистрации и специальной лицензии. В мае 2019 года предъявлено обвинение в окончательной редакции 6 участникам организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - рассказал представитель столичного главка МВД Аркадий Баширов.