Незаконную банковскую деятельность пресекли костромские полицейские

Незаконную банковскую деятельность пресекли костромские полицейские. Противоправным бизнесом по обналичиванию денег занимались трое местных жителей. Через их руки прошло свыше 70 миллионов рублей, а доход превысил 9 миллионов рублей, сообщили в областном управлении МВД.

«За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На их счета нечистоплотными предпринимателями переводились денежные средства, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги. В отношении фигурантов было возбуждено уголовное и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказал представитель областного управления МВД Роман Варенцов.