Около 40 миллионов рублей «заработали» подпольные банкиры в Москве

Около 40 миллионов рублей «заработали» подпольные банкиры в Москве. Как выяснили полицейские, злоумышленники, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8 с половиной процентов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении преступления задержаны мужчина и три женщины возрасте от 34 до 47 лет. В ходе обысков изъяты денежные средства, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - рассказала Ирина Волк.

Один из подозреваемых находится под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. 

19.06.2019