Нелегальный банкир заработал свыше 100 миллионов рублей на подпольных финансовых операциях в Москве

Нелегальный банкир заработал свыше 100 миллионов рублей на подпольных финансовых операциях в Москве. Вскоре над ним состоится суд. Противоправной деятельностью злоумышленник занимался вместе с соучастниками. Они незаконно осуществляли переводы денег, кассовое обслуживание, а также открытие и ведение банковских счетов, рассказали в столичном главке МВД.

«Злоумышленники посредством электронной почты или телефонной связи предоставляли расчетные счета и реквизиты различных организаций, на которые было необходимо перечислить денежные средства, включая комиссию в размере не менее 0,8 % от суммы перечисленных денежных средств. Подозреваемый был задержан. В настоящее время уголовное дело направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - рассказал представитель столичного главка МВД Аркадий Баширов.