Участники преступной группы нелегально занимались банковской деятельностью в Брянской области

Участники преступной группы нелегально занимались банковской деятельностью в Брянской области. Злоумышленники за вознаграждение помогали юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Для этого они использовали более 200 подставных фирм и заключали с их помощью фиктивные сделки с клиентами. Так подозреваемые заработали свыше 50 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей. При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства», - рассказала Ирина Волк.