В Москве банда нелегальных банкиров только за год обналичила более 1 миллиарда рублей

В Москве банда нелегальных банкиров только за год обналичила более 1 миллиарда рублей. От этой суммы злоумышленники получили за свою работу несколько десятков миллионов. Остальное вернули клиентам, среди которых числились крупные компании разных сфер деятельности. С подробностями представитель столичного главка МВД.

«В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, за что получали по 11 % от каждой транзакции. Доход злоумышленников превысил 35 млн рублей. В ходе обысков при поддержке бойцов ОМОН ГУ Росгвардии по г. Москве полицейскими обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм. По данному возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время в отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение», - рассказал представитель столичного главка МВД Максим Колосветов.