В Москве двое мужчин обвиняются в незаконной банковской деятельности

В Москве двое мужчин обвиняются в незаконной банковской деятельности. Доход от нее превысил 9 миллионов рублей, сообщили в столичном главке МВД. Уточняется, что злоумышленники действовали через подконтрольные фирмы, с помощью которых нелегально обналичивали деньги клиентов.

«При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12 % от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей. Проведены обыски в 16 жилищах и 2 офисных помещениях, в ходе которых были изъяты печати, документы фиктивных организаций. К уголовной ответственности привлечены двое граждан. Расследование уголовного дела продолжается», - добавил представитель столичного главка МВД Аркадий Баширов.