Подмосковная полиция пресекла деятельность нелегальных банкиров

Подмосковная полиция пресекла деятельность нелегальных банкиров. Они незаконно проводили финансовые операции за плату. Причем ежемесячный денежный оборот составлял более 100 миллионов рублей, сообщила руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег», - рассказала Татьяна Петрова.

По факту незаконной банковской деятельность возбуждено уголовное дело. 

19.07.2019