Житель Ростова-на-Дону пытался вывести за рубеж около 135 миллионов рублей

Житель Ростова-на-Дону пытался вывести за рубеж около 135 миллионов рублей. Для этого злоумышленник оформил фиктивные документы, по которым на перечисленные деньги он якобы купил ряд товаров. Мужчина был задержан сотрудниками полиции и ФСБ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж», - рассказала Ирина Волк.