Житель Твери заработал на незаконном обналичивании денег около 4,5 миллионов

Житель Твери заработал на незаконном обналичивании денег около 4,5 миллионов рублей. Известно, что он проводил безналичные переводы через подконтрольные фирмы. От каждой из таких операций мужчина получал проценты. Подробности сообщили в областном управлении МВД.

«По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм- «однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн. 500 рублей. Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей»», - рассказала Светлана Волченко.