В Подмосковье задержали незаконных банкиров с доходом более 200 миллионов рублей

В Подмосковье задержали незаконных банкиров с доходом более 200 миллионов рублей. Финансисты проводили операции через подконтрольные фирмы. Они помогали другим компаниям получать деньги на несуществующих работников, а сами брали за это крупные проценты. С подробностями официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По фиктивным договорам оказания различных услуг они осуществляли финансовые операции с зачислением денежных средств на расчетные счета по безналичным транзакциям, которые в дальнейшем зачислялись на счета предприятий, открытые для хозяйственных нужд и перечисления заработной платы несуществующим работникам. Далее правонарушители обналичивали деньги в банкоматах Московского региона и выдавали их представителям коммерческих организаций, участвующих в незаконных операциях в качестве контрагентов, за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы», - добавила Ирина Волк.

Отметим, по этому делу задержаны организатор незаконного бизнеса и четверо его соучастников.