Нелегальные банкиры обогатились на 9 миллионов рублей в Москве

Нелегальные банкиры обогатились на 9 миллионов рублей в Москве. Злоумышленники незаконно проводили различные финансовые операции, и брали за это с клиентов деньги. Подробности сообщили в столичном главке МВД.

«Злоумышленники, используя реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, проводили операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм. В настоящее время в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказал представитель столичного главка МВД Максим Колосветов.


29.08.2019