Нелегальные банкиры заработали на своих махинациях более 9 миллионов рублей в Москве

Нелегальные банкиры заработали на своих махинациях более 9 миллионов рублей в Москве. Участники этнической организованной группы незаконно проводили финансовые операции и получали за это деньги. Подробности сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения Центрального банка Российской Федерации, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял 6.5 % от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им «фирм-однодневок»», - рассказал Юрий Титов.

Сейчас четверым злоумышленникам предъявлено обвинение. Они находятся под подпиской о невыезде. 

02.09.2019