В Москве более 30 человек задержали по делу о незаконной банковской деятельности. Сообщается, что их ежемесячный доход составлял около 300 миллионов рублей. Захват злоумышленников проводили сотрудники полиции и ФСБ. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, мошенники более 10 лет проводили финансовые операции на территории столичного региона, не имея на то лицензии.

«В их распоряжении находились реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Также в противоправную деятельность были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег», - рассказала Ирина Волк.

Шесть участников этой группы взяты под стражу, еще 25 – находятся под подпиской о невыезде.