В Петербурге организаторам фиктивных фирм за год удалось обналичить до 1 миллиарда рублей
Сообщается, что пятеро местных жителей открыли более 150 компаний по оказанию юридических, бухгалтерских и других услуг. На самом деле холдинг работал без лицензии и занимался выводом денег за рубеж. С подробностями представитель питерского главка МВД.
«За время осуществления своей противоправной деятельности – с 2017 года, злоумышленники извлекли доход в размере около 50 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности к работе в компаниях были привлечены порядка 60 человек. В целях изобличения фигурантов в настоящее время на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведены обыски в более 25 квартирах и 10 офисах. По их итогам изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала представитель питерского главка МВД Александра Приходько.