В Северной Осетии сотрудник налоговой службы вывел в теневой оборот более 5 млн рублей

Он подделывал платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц. В республиканском МВД рассказали, что мужчина действовал не один.

«Следствием установлено, что, используя данные подконтрольных фирм, злоумышленники проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков, на основании которых с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно были перечислены денежные средства в сумме 5 239 790 рублей. Правоохранителями установлены более 60 юридических лиц, зарегистрированных на подставных физических лиц и задействованных в схемах по обналичиванию денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала представитель республиканского МВД Марина Плиева.