Участники преступной группы под видом исполнения внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и предоставляли в банки поддельные документы. Злоумышленники успели вывести за рубеж более 750 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе 12 обысков в московском регионе обнаружены и изъяты печати и штампы несуществующих организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности – 37-летний уроженец одного из азиатских государств», - рассказала Ирина Волк.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело.