Банда нелегальных банкиров из Татарстана заработала более 30 миллионов рублей

В группировку входили 17 человек. Все они оказались родственниками. Известно, что злоумышленники проводили финансовые операции, не имея на то лицензии и соответствующей регистрации. Мошенники размещали деньги клиентов на счетах подконтрольных компаний, затем через цепочку фирм- «однодневок» отмывали и обналичивали. За это они получали проценты. Подробности сообщила представитель республиканского МВД Люция Тимергалиева.

«В общей сложности группа получила от клиентов более 32 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения. Все члены группы состояли в родственных связях. В результате грамотно спланированных действий сотрудников УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан и ФСБ России по городу Набережные Челны противоправная деятельность данной группы была ликвидирована. При попытке скрыться от органов следствия в аэропорту были задержаны трое подозреваемых. Устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности», - сообщила представитель республиканского МВД Люция Тимергалиева.

По данному фактов возбуждено уголовное дело.