Девять жителей Воронежской области заработали на незаконных финансовых операциях более 20 миллионов рублей

Злоумышленники несколько лет занимались переводом и обналичиваем денег без регистрации и соответствующей лицензии. За это они брали с клиентов определенные проценты. С подробностями представитель областного главка МВД.

«Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета подконтрольных ей организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путем системы удаленного доступа. Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы осуществляли перевод на указанные клиентом реквизиты либо снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту. Возбуждено уголовное дело», - сообщил представитель областного главка МВД Денис Баранов.