Двое жителей Ростовской области подозреваются в выведении в теневой оборот более 100 миллионов рублей

В состав организованной группы входили глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств и жительница Волгоградской области. Для незаконного обналичивания денег они пользовались «подставными» реквизитами. С подробностями представитель областного главка МВД.

«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 100 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело», - сообщила представитель областного главка МВД Екатерина Зайцева.