Сотрудники МВД и ФСБ завели уголовное дело на нелегальных банкиров в Северной Осетии

Злоумышленники, не имея разрешения, проводили финансовые операции, и за все время противоправной деятельности успели незаконно обналичить почти 10 миллионов рублей. Подробности сообщили в республиканском МВД.

«Злоумышленники открывали фиктивные организации, через счета которых проводились и обналичивались деньги. Подозреваемые оформляли договоры по несуществующим сделкам и услугам, формировали ложные сведения о назначении платежа и направляли фиктивные платежные поручения в банк. Затем на счета подконтрольных фирм поступала нужная сумма, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между членами сообщества. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления иных лиц, причастных к данной деятельности, обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», - рассказала представитель республиканского МВД Юлия Шестерова.