Полиция расследует уголовное дело против банды нелегальных банкиров из Пензенской области

Ее участники незаконно обналичили более 300 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники зарегистрировали на подставных людей более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 счетов, через которые проводили транзакции.

«Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, в настоящее время трое фигурантов арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.