Столичные полицейские пресекли деятельность группы нелегальных банкиров
Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам, получая за это комиссионные. Всего подозреваемые заработали таким образом около 80 миллионов рублей, рассказал начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
«Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет, являющихся организаторами группы. Сотрудниками полиции проведено девять обысков на территории Москвы, Московской и Тульской областей, в ходе которых изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия по уголовному делу», - рассказал Владимир Васенин.