Более 800 миллионов рублей незаконно обналичили трое жителей Брянской области

Злоумышленники занимались нелегальной банковской деятельностью и помогали клиентам уходить от уплаты налогов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, фигуранты вели преступный бизнес с 2015 года.

«Предположительно, в махинациях были задействованы 98 региональных организаций и индивидуальных предпринимателей, оформленных на подставных лиц. Для придания законного вида финансовым операциям злоумышленники указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов. Предварительно установлено, что оборот денежных средств за указанный период составил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отмечается, задержание злоумышленников проходило при совместном участии полиции и сотрудников регионального управления ФСБ.