Полицейские перекрыли канал вывода денег за пределы России
В операции приняли участие правоохранители из Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей. Стражи порядка раскрыли схему, по которой действовали члены преступного сообщества: злоумышленники нелегально перечислили за рубеж несколько миллиардов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», - рассказала Ирина Волк.