Более 600 миллионов рублей заработала банда нелегальных банкиров в Брянской области

Полиция при поддержке ФСБ и Росгвардии задержала семерых подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники занимались обналичиваем денег, не имея разрешительных документов, и брали за каждую операцию комиссию в размере не менее 12%.

«Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платёжные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платёжные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавлю, правоохранителями собрано достаточно улик для доказательства причастности задержанных к нелегальному бизнесу.