Полицейские задержали группу из 13 жителей Татарстана по подозрению в незаконной банковской деятельности
Злоумышленники, не имея регистрации и лицензии, проводили финансовые операции: открывали в банках республики счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных и их инкассацию. Теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых и в шести офисах, где обнаружили и изъяли денежные средства, учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, банковские карты, печати различных организаций, а также черновые записи, жесткие диски с информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела», - рассказала Ирина Волк.