Следователи МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 500 миллиардов рублей

Средства были переведены через молдавский банк за счёт незаконных валютных операций. В преступлении обвиняются 8 граждан. Подробности у официального представителя МВД России Ирины Волк.


«Установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы Российской Федерации денежных средств клиентов»», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


 Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и еще один их подельник –Ренато Усатый – объявлены в международный розыск, остальным фигурантам предъявлены обвинения.

 

31.08.2020