Теневые банкиры из Москвы незаконно вывели за рубеж несколько миллиардов рублей

В настоящее время задержаны четверо граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники с 2016 года обслуживали клиентов, перечисляя средства из легального оборота страны по фиктивным договорам.

«С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7 %. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные соучастники преступного бизнеса.