Нелегальные банкиры заработали свыше 100 миллионов рублей на финансовых махинациях в Москве
Злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег для клиентов. Деятельность подозреваемых пресекли полицейские вместе с коллегами из ФСБ, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. С каждой транзакции они получали вознаграждение в размере 10-13 процентов от перечисленной суммы. На территории Москвы и Московской области полицейскими проведено семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - рассказала Ирина Волк.