Более 200 миллионов рублей обналичили нелегальные банкиры в Москве

Трое мужчин оказывали подпольные услуги в течение одного года. Они помогали юридическим лицам проводить незаконные финансовые операции, получая за каждую из них свой процент. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По предварительным данным, всего было обналичено более 200 млн рублей, а доход от незаконных банковских операций составил свыше 28 млн рублей. На территории Москвы и Московской области оперативниками проведено 10 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, печати организаций, документация, электронные носители информации, имеющие доказательное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности остальных участников противоправного деяния», - сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

В настоящее время один из подозреваемых находится под запретом определённых действий, остальные под подпиской о невыезде.