Сотрудники МВД и ФСБ Архангельской области выявили вывод денег за рубеж

Несколько аферистов незаконно перечислили в другие страны более четырех с половиной миллионов рублей. О махинациях подозреваемых рассказали в областном управлении МВД.

«Валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных компаний злоумышленники осуществляли под видом приобретения оборудования и строительного инструмента для обработки древесины, используя при этом подложные документы. По предварительным данным, в результате неправомерных действий сообщниками переведено на банковские счета компаний-нерезидентов в КНР, Люксембурге и Финляндии более 4.5 миллионов рублей. Все операции носили фиктивный характер. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Им грозит до 5 лет лишения свободы», - рассказала представитель областного УМВД Вера Иванова.