Нелегальные банкиры из Ростова-на-Дону заработали на махинациях более 20 миллионов рублей

Злоумышленники совершали незаконные финансовые операции и получали за это деньги. Все подозреваемые стали фигурантами уголовного дела, сообщили в областном главке МВД.

«Установлено, что местный житель создал на территории города Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без предусмотренной законодательством регистрации и специального разрешения он и семь его соучастников, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников», - рассказала представитель областного главка МВД Алеся Гудачкова.