Трое жителей Смоленской области заработали на незаконном обналичивании денег порядка 12 миллионов рублей

Подпольные банковские услуги они оказывали через фирму, которая проходила по бумагам как аудиторская. Благодаря этому злоумышленники проводили финансовые операции без каких-либо документов и получали свои проценты. Подробности рассказали в областном управлении МВД.

«Они использовали расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате незаконной банковской деятельности подозреваемыми извлечён доход на сумму не менее 11,8 млн рублей. Нелегальные банкиры задержаны. В офисе и по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация. Возбуждено уголовное дело», - сообщила начальник пресс-службы областного управления МВД Наталья Гуреева.