В Башкирии нелегальные банкиры обналичили более 1 миллиарда рублей

Для незаконных операций они использовали сотни фирм-однодневок. Известно, что всего в группировку входили не менее 20 человек. За время ведения подпольного бизнеса им удалось заработать свыше 100 миллионов, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«В организованном преступном сообществе были распределены роли для осуществления незаконной деятельности. Так, некоторые участники группы занимались поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли им свои личные документы для оформления их в качестве учредителей или номинальных руководителей фирм-однодневок. Другие сообщники изготавливали поддельные документы, создавали видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности и готовили отчёты в налоговые органы, либо выполняли функции «инкассаторов» – обналичивали денежные средства. Также в состав преступного сообщества входили в качестве участников трое сотрудников банков г.Уфы. В настоящее время установлено 20 участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщил сотрудник пресс-службы республиканского МВД Фанис Ахметов.