Столичные правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность

Оборот от нее составил около 750 миллионов рублей. Как установили правоохранители, нелегальными финансовыми операциями занимались четверо жительниц столичного региона. Они оказывали услуги, используя более 40 подконтрольных фирм-однодневок. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались. Предварительно установлено, что за два года подозреваемые получили доход, превышающий 60 миллионов рублей, а общий оборот составил около 750 миллионов рублей. По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведено 19 обысков. Обнаружены и изъяты печати организаций, банковские карты, электронные ключи для управления расчетными счетами, финансовые документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение», - добавила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении участниц группы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.