Семеро жителей Оренбургской области нелегально обналичили более 600 миллионов рублей

Против них было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Оно передано в суд, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Там также отметили, что все фигуранты являются родственниками и имеют образование в бухгалтерской и налоговой сфере.

«Злоумышленники искали материально нуждающихся граждан, уговаривали их за небольшое денежное вознаграждение оформить на себя юридическое лицо, а затем использовали расчётные счета созданных фирм для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники находили клиентов для своих услуг, подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчётность. Следствием доказано, что за период преступной деятельности через подконтрольные фигурантам банковские счета прошли денежные средства более 200 юридических лиц», - рассказал сотрудник пресс-службы областного управления МВД Марсель Миннуллин.