Подрядчик из Ставрополья легализовал около 9 миллионов рублей, полученных от махинаций

Мужчина заключил муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог. В отчетах он указал ложные сведения о стоимости работ и присвоил часть выделенных денег, рассказали в краевом главке МВД.

«Следствием и оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности региона установлено, что, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, он совершил безналичные переводы на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на корпоративные банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Деньги перечислялись под различными надуманными предлогами: оплата за доставку стройматериалов, перечисление подотчетной суммы для нужд организации, предоставление заемных средств. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности мужчины и установление других участников противоправного деяния», - рассказала представитель краевого главка МВД Софья Тринько.