Нелегальные банкиры предстанут перед судом в Тверской области

Злоумышленники незаконно оказывали финансовые услуги клиентам. Доход от подпольного бизнеса превысил 16 миллионов рублей, сообщили в областном управлении МВД.

«Поступающие от «заказчиков» денежные средства в безналичной форме участники организованной группы за денежное вознаграждение выводили в наличную форму и передавали клиентам, тем самым осуществляя незаконные банковские операции. Проведен большой объем следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на доказывание причастности лиц к совершению тяжких преступлений в составе организованной группы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказала начальник пресс-службы областного УМВД Любовь Чернобаева.