Четверо жителей Курганской области обвиняются в незаконной банковской деятельности

За время преступного бизнеса они нелегально обналичили более 28 миллионов рублей. Для этого злоумышленники использовали счета, открытые на людей, с которыми у них были свои договоренности. С подробностями представитель областного управления МВД.

«Обвиняемые находили граждан, которые за вознаграждение соглашались фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и открыть счета в банке. Через подконтрольные участникам группы «подставные» счета за период осуществления ими противоправной деятельности обналичено более 28 миллионов рублей. Сумма полученного обвиняемыми вознаграждения составила 4,5 миллиона рублей. Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Кургану в 2019 году. В ходе следствия также выявлено, что обвиняемые вымогали у одного из держателей лицевого счета 86 тысяч рублей, требуя отдать им якобы похищенные деньги. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд», - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева.