Полицейские разоблачили группу нелегальных банкиров в подмосковном Красногорске

Среди задержанных – двое мужчин и женщина. По предварительным данным, они незаконно обналичили около 150 миллионов рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы. Общая сумма полученных ими незаконных выплат составила более 9 миллионов рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», они находятся под подпиской о невыезде.