В Москве задержали двух нелегальных банкиров с оборотом почти в полмиллиарда рублей

Злоумышленники обналичивали деньги клиентов через кредитную организацию, которая работала без лицензии. За проводимые операции фигуранты брали комиссию в 10%, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По предварительным данным нелегальный оборот составил более 465 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей. Сотрудниками полиции проведено 17 обысков в местах проживания подозреваемых и офисных помещениях, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, установлено, что организатор противоправной деятельности приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема и перевода денег», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

Фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Сейчас они находятся под домашним арестом.