Нелегальные банкиры из Нижегородской области заработали более 11,5 миллионов рублей

Злоумышленники занимались обналичиваем денег клиентов, не имея на то лицензии. Для этого они использовали подконтрольные фирмы, рассказали в областном главке МВД.

«Участники преступной группы имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. Позднее денежные средства выводились с данных расчетных счетов на банковские карты. Обналиченные денежные средства передавались клиентам. В настоящее время в отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемые дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Расследование по уголовному делу продолжается», - сообщил сотрудник ГУ МВД по Нижегородской области Андрей Фадин.