Столичные правоохранители при участии ФСБ задержали банду нелегальный банкиров

Ее участники занимались незаконными финансовыми операциями на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, оборот фигурантов превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 миллионов.

«Используя счета подконтрольных фирм, они выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. Соучастники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 14 процентов от суммы обналиченных денег. Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация транспортных средств на территории одной из республик Северного Кавказа. Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По этому делу задержаны двое уроженцев ближнего зарубежья. Расследование продолжается.