Полиция возбудила дела о незаконном предпринимательстве и отмывании денег против двух столичных бизнесменов

Они, не имея лицензии, занимались перевозкой и утилизацией отходов четвёртого класса опасности, чем причинили многомиллионный ущерб. Кроме этого, как выяснилось, злоумышленники проводили крупные незаконные финансовые операции.

«В результате дальнейшего расследования сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что в результате незаконной деятельности соучастники в общей сложности извлекли доход в размере более 10 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники, используя вышеуказанные денежные средства, совершили фиктивные финансовые операции на общую сумму более 970 тысяч рублей»,- сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.